Материал австралийского новостного ресурса «ABC».
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Австралии расследует деятельность государственного предприятия - Пертского монетного двора. Это событие может возыметь далекоидущие последствия не только для правительства Западной Австралии, но и для австралийских налогоплательщиков.
В чем же подозревается компания, занимающаяся аффинажем золота и производством инвестиционных слитков и монет?
Многие считают, что Пертский монетный двор – это не более чем место, где чеканится инвестиционная продукция. Однако это еще не все, что собой представляет это предприятие.
Пертский монетный двор – это крупнейшее в мире аффинажное предприятие. Монетный двор перерабатывает 10% годового объема мировой добычи золота и отчеканивает из большей его части инвестиционные монеты и слитки.
Согласно отчету за 2021 год, годовой оборот Пертского монетного двора превысил 26 млрд долларов. Кроме того, монетный двор хранит от имени своих клиентов около 6 млрд долларов в золоте. Речь идет о центральных банках, пенсионных фондах и физических лицах из 130 стран, которые доверяют этому предприятию.
Это самое крупное государственное предприятие, которое занимается драгметаллами. Его активы подлежат андеррайтингу со стороны австралийских налогоплательщиков, другими словами, обеспечены и гарантированы со стороны государства.
История
Пертский монетный двор был создан на фоне золотой лихорадки в Западной Австралии. В то время, в XIX веке, все деньги были обеспечены золотом, поэтому добыча этого драгоценного ресурса была ключом к экономическому росту Австралии. Однако золотой стандарт был упразднен в начале 1970-х гг.
По мнению Натана Линча, эксперта по финансовым преступлениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе из компании «Thomson Reuters», государственное гарантирование и обеспечение (андеррайтинг) активов монетного двора на данный момент ничем не обосновано. Линч аргументирует свою позицию следующим образом: «Когда андеррайтинг был учрежден, монетный двор не управлял огромным коммерческим сейфом. Суть в том, что это крупнейшее аффинажное предприятие в мире, а в его хранилище находится 6 млрд долларов в золоте. Если какая-то часть этого золота пропадет или будет украдена, то кто должен будет платить за это? Австралийские налогоплательщики».
Новые технологии позволили монетному двору предоставить свои услуги клиентам по всему миру посредством приложения «GoldPass». Это приложение для смартфона позволяет любому человеку торговать цифровыми сертификатами на золото и серебро, которые обеспечены физическим золотом и серебром из хранилища Пертского монетного двора. Защищенность этих активов такая же, как в хранилищах центральных банков.
Это приложение также позволяет инвесторам выбирать валюту торговли, австралийские или американские доллары, а значит деятельность монетного двора подпадает под контроль соответствующих регулирующих органов США и Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Австралии (далее - Управление).
В чем суть расследования деятельности монетного двора?
Управление выразило серьезную озабоченность относительно стандартов соответствия Пертского монетного двора, а также объявило подозрения по поводу нарушения норм уголовного законодательства и положения законов об отчетности в связи с транзакциями.
Управление приказало провести масштабную проверку деятельности и документации компании «Gold Corporation», которой принадлежит Пертский монетный двор.
В Управлении считают, что «есть все основания подозревать», что монетный двор нарушил одну из норм уголовного законодательства, а именно, нормами закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Все это потому, что монетный двор запустил незарегистрированный бизнес по переводу денежных средств. Одним словом, компания или юридическое лицо выступает в роли отправителя денежного перевода, если оно переводит деньги или имущество от имени клиента. Комментарий Линча: «Согласно закону о борьбе с отмыванием денег, у монетного двора должны функционировать стандарты соответствия. Они должны провести оценку рисков и посмотреть на свои уязвимости, а также осуществлять надлежащую проверку клиентов. Так что у них провал по всем фронтам».
Как отреагировал Пертский монетный двор на подозрение?
Марк МакГован, премьер-министр Западной Австралии, сначала не придал важности этой проблеме, заявив, что это следствие «управленческой» ошибки. Однако впоследствии он изменил свою точку зрения, заявив, что «мое правительство очень серьезно относится к этому вопросу».
Премьер-министр, который также является министром финансов штата, сказал, что до недавнего времени ему не говорили об указанных проблемах монетного двора, о которых было известно с начала прошлого года.
В последние годы руководство Пертского монетного двора несколько раз менялось. В апреле был назначен новый генеральный директор – Джейсон Уотерс. Он отметил, что предприятие работает над устранением проблем, поскольку «Пертский монетный двор постоянно повышает планку своей эффективности».
В компании «Gold Corp» заявили, что ее регистрация с марта 2021 года соответствует требованиям Управления.
Что будет дальше?
В течение 180 дней будет составлен отчет для Управления после выбора и назначения внешнего аудитора.
Управление сообщило, что речь идет об анализе соблюдения правил проверки клиентов и обязательствах по сообщению о подозрительных обстоятельствах.
Николь Роуз, исполнительный директор Управления, отметил, что «мы без колебаний будем принимать меры, если предприятие, которое подлежит нашему регулированию, не выполняет свои обязательства по защите себя и финансовой системы Австралии от преступной деятельности».
Управление уже принимало решительные меры относительно некоторых крупнейших компаний Австралии.
Речь идет о рекордных штрафах, например, «Сommonwealth Bank» выплатил 700 млн долларов в 2018 году, а «Westpac» – 1,3 млрд долларов в 2020 году за нарушение требований, направленных на борьбу с отмыванием денег. В этом году Управление также возбудило дело против компании «Crown Resorts».
Линч считает, что серьезность текущего дела с Пертским монетным двором нельзя недооценивать: «Это дело намного хуже, чем у «Westpac» и «Сommonwealth Bank» по причине структуры собственности. Тень от этого дела падает на правительство Западной Австралии». Эксперт по финансовым преступлениям объяснил, что без надлежащих нормативных проверок и процессов, нельзя с уверенностью утверждать о масштабе преступной деятельности и о том, кто мог использовать услуги Пертского монетного двора для незаконных целей. Линч полагает, что это дело может оказаться только началом для грядущих проблем Пертского монетного двора: «Это похоже на искру, из которой возгорится пламя. Если это предприятие не потушит пламя, то будет пожар и ситуация выйдет из-под контроля».
Приобретайте инвестиционные, памятные и коллекционные монеты из золота, серебра, платины по выгодным ценам в магазине "Золотой Монетный Дом"!
